O Estado foi leasado em mais de 15 milhões de euros através de um esquema de fraude do IVA, alimentado com a falsificação de documentos. Dezoito pessoas foram constituídas arguidas.
Na operação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Polícia Judiciária (PJ), foram investigados factos reportados àquela polícia entre 2002 e 2006, tendo estado ainda envolvidos na investigação elementos da Autoridade Tributária, adianta um comunicado avançado esta segunda-feira pela PJ.
No âmbito da investigação a este caso, que a PJ sublinha ser de “grande dimensão e especial complexidade”, foram constituídas arguidas 18 pessoas e empresas, inquiridas perto de 40 testemunhas, realizadas cerca de 40 buscas e efectuada uma detenção, estando ainda pendente um mandado de detenção.
Através de circuitos internacionais de fraude ao IVA, os arguidos operavam “numa rede de cariz transnacional, para a aquisição de consumíveis para informática, recorrendo a empresas de fachada [‘missing traders’] e testas de ferro”, adianta a PJ. O grupo, que tinha como “modus operandi” a fraude na aquisição intracomunitária de bens, lesou o Estado português em mais de 15 milhões de euros.
FONTE: Público
