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Economia: Diretores de banco chinês detidos em Espanha comparecem perante juiz

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Os cinco diretores do banco chinês ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) detidos na quarta-feira em Espanha, entre os quais, o diretor geral da sucursal no país, respondem hoje perante um juiz por alegado branqueamento de capitais.

Em causa está uma operação coordenada pela Procuradoria anticorrupção de Espanha e que a imprensa espanhola diz estar relacionada com a investigação Snake, contra a máfia chinesa na região madrilena de Cobo Calleja.

O banco é suspeito de operar uma estrutura que se dedicava a transferir dinheiro para a China, obtido através de contrabando, fraude fiscal e exploração de mão-de-obra, “de maneira a que parecesse legal”. (Agência Lusa)

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