InicioMundo LusófonoPortugal: Desmantelada maior rede de sempre de lavagem de dinheiro

Portugal: Desmantelada maior rede de sempre de lavagem de dinheiro

Quatro indivíduos, suspeitos de liderarem a maior rede de sempre de fuga ao Fisco e de lavagem de dinheiro a operar em Portugal, foram hoje presos. Entre os clientes da rede está Duarte Lima.

Na sequência das detenções, efectuadas no Porto, foram realizadas buscas em alguns bancos, na casa e na loja de um dos arguidos.

A investigação é liderada pelo procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Acção penal (DCIAP), coadjuvado pela Inspecção Tributária. A operação de buscas foi conduzida pelo juiz Carlos Alexandre, do Tribunal Central de Instrução Criminal, e contou ainda com o apoio de elementos da GNR.

Fonte: SOL

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